Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
11.03.2009
Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного обществаИнформация о принятых Советом директоров решениях:о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, город Салават, 1.4. ОГРН эмитента 1.5. ИНН эмитента 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30120-D1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. *****
2. Содержание сообщенияДата проведения заседания Совета директоров , на котором принято соответствующее решение: 06.03.2009.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров , на котором принято соответствующее решение: 09.03.2009; № 17/6.Содержание решения, принятого Советом директоров :1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 17 апреля 2009 года.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.1.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров , проводимого 17 апреля 2009 года:1. Утверждение Устава в новой редакции.1.4. Установить 09 марта 2009 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров . Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.1.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается), проект решения общего собрания акционеров (прилагается), а также форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).1.6. Не позднее 20 марта 2009 года каждому лицу, имеющему право участвовать в собрании, заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров , направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.1.7. В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор - держатель реестра акционеров - регистратура».1.8. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров , проводимого 17 апреля 2009 года, Заместителя директора по корпоративным и имущественным отношениям Департамента корпоративного управления и правового обеспечения Бердина Николая Сергеевича.1.9. Определить 17 апреля 2009 года датой окончания приема бюллетеней для голосования. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Республика Башкортостан, Уфа-центр, а/я 1277, регистратура».Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени для голосования в .1.10. Установить, что информация (материалы) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров направляется акционерам одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Ознакомление акционеров с указанной информацией (материалами) также производится с 20 марта 2009 года по 17 апреля 2009 года по адресу: Республика Башкортостан, 0, , Департамент корпоративного управления и правового обеспечения.1.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров :- годовая бухгалтерская отчетность ;заключение- ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной- деятельности ;проект решения общего собрания- акционеров;проект Устава в новой- редакции.1.12. В связи с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров утвердить условия дополнительного соглашения к договору от 01.01.2001 №6 с регистратором - регистратура» (прилагается).